行方国際法律事務所は、コンプライアンス・内部統制や金融関連法などを取り扱っています

論文等（2015年）

2015年12月

「融法Movement
　マネー・ローンダリング等防止に係る顧客管理措置の強化
　　　～ 改正犯罪収益移転防止法施行令・施行規則より ～」

　掲載誌等：一般社団法人金融財政事情研究会 融資問題研究会
　　　　　　『融研会報』2015年12月号

2015年12月

「新・コンプライアンスを考える 第32回
　マイナンバー制度への対応
　　　― コンプライアンスの木から考える ―」

　掲載誌等：一般社団法人全国信用組合中央協会
　　　　　　 機関誌『しんくみ』2015年12月号
　　　　　　（第62巻第12号）

2015年11月

「融法Movement
　経営者保証に関するガイドラインの積極的な活用等」

　掲載誌等：一般社団法人金融財政事情研究会 融資問題研究会
　　　　　　『融研会報』2015年11月号

2015年11月

「新・コンプライアンスを考える 第31回
　コンプライアンスの木
　　　― 融資取引で『すべきこと・してはならないこと』―」

　掲載誌等：一般社団法人全国信用組合中央協会
　　　　　　 機関誌『しんくみ』2015年11月号
　　　　　　（第62巻第11号）

2015年10月

「融法Movement
　金融仲介機能の十分な発揮と顧客の信頼・安心感の確保
　　　　　　 ～ 平成27事務年度 金融行政方針より ～」

　掲載誌等：一般社団法人金融財政事情研究会 融資問題研究会
　　　　　　『融研会報』2015年10月号

2015年10月

「新・コンプライアンスを考える 第30回
　コンプライアンスの木
　　　― 預金取引で『すべきこと・してはならないこと』―」

　掲載誌等：一般社団法人全国信用組合中央協会
　　　　　　 機関誌『しんくみ』2015年10月号
　　　　　　（第62巻第10号）

2015年10月

『Ｑ＆Ａで学ぶ ＪＡの業務とマイナンバー取扱い入門』

　掲載誌等：経済法令研究会
　　　　　　『ＪＡ金融法務』No.538／2015年10月増刊号
　 　　　　　経済法令研究会 編・共著

商品ページで詳細を見る（外部サイトへ移動します）

2015年 9月

「融法Movement マイナンバー法と融資取引の接点」

　掲載誌等：一般社団法人金融財政事情研究会 融資問題研究会
　　　　　　『融研会報』2015年9月号

2015年 9月

「新・コンプライアンスを考える 第29回
　　　　　　　― 融資取引先の事業性評価 ―」

　掲載誌等：一般社団法人全国信用組合中央協会
　　　　　　 機関誌『しんくみ』2015年9月号
　　　　　　（第62巻第9号）

2015年 8月

「融法Movement 事業性評価ヒアリング
　　　　　　　～ 『金融モニタリングレポート』より ～」

　掲載誌等：一般社団法人金融財政事情研究会 融資問題研究会
　　　　　　『融研会報』2015年8月号

2015年 8月

「新・コンプライアンスを考える 第28回
　　　　　　　― 持続可能なビジネスモデルの構築　その3 ―」

　掲載誌等：一般社団法人全国信用組合中央協会
　　　　　　 機関誌『しんくみ』2015年8月号
　　　　　　（第62巻第8号）

2015年 7月

「融法Movement 融資業務に関する指摘事例等
　　　　　　　～ 『金融検査結果事例集』より ～」

　掲載誌等：一般社団法人金融財政事情研究会 融資問題研究会
　　　　　　『融研会報』2015年7月号

2015年 7月

「新・コンプライアンスを考える 第27回
　　　　　　　― 持続可能なビジネスモデルの構築　その2 ―」

　掲載誌等：一般社団法人全国信用組合中央協会
　　　　　　 機関誌『しんくみ』2015年7月号
　　　　　　（第62巻第7号）

2015年 6月

「融法Movement 債権の譲渡性と債務の引受け
　　　　　　　～ 民法改正法案より ～」

　掲載誌等：一般社団法人金融財政事情研究会 融資問題研究会
　　　　　　『融研会報』2015年6月号

2015年 6月

「新・コンプライアンスを考える 第26回
　　　　　　　― 持続可能なビジネスモデルの構築　その1 ―」

　掲載誌等：一般社団法人全国信用組合中央協会
　　　　　　 機関誌『しんくみ』2015年6月号
　　　　　　（第62巻第6号）

2015年 5月

「融法Movement 消滅時効に関する改正と融資管理への影響
　　　　　　　～ 民法改正法案より ～」

　掲載誌等：一般社団法人金融財政事情研究会 融資問題研究会
　　　　　　『融研会報』2015年5月号

2015年 5月

「新・コンプライアンスを考える 第25回
　　　　　　　― 経営管理（ガバナンス）の強化　その4 ―」

　掲載誌等：一般社団法人全国信用組合中央協会
　　　　　　 機関誌『しんくみ』2015年5月号
　　　　　　（第62巻第5号）

2015年 4月

「融法Movement 個人情報保護法の改正案」

　掲載誌等：一般社団法人金融財政事情研究会 融資問題研究会
　　　　　　『融研会報』2015年4月号

2015年 4月

「新・コンプライアンスを考える 第24回
　　　　　　　― 経営管理（ガバナンス）の強化　その3 ―」

　掲載誌等：一般社団法人全国信用組合中央協会
　　　　　　 機関誌『しんくみ』2015年4月号
　　　　　　（第62巻第4号）

2015年 3月

「融法Movement 個人保証を巡る法令等の動向」

　掲載誌等：一般社団法人金融財政事情研究会 融資問題研究会
　　　　　　『融研会報』2015年3月号

2015年 3月

「新・コンプライアンスを考える 第23回
　　　　　　　― 経営管理（ガバナンス）の強化　その2 ―」

　掲載誌等：一般社団法人全国信用組合中央協会
　　　　　　 機関誌『しんくみ』2015年3月号
　　　　　　（第62巻第3号）

2015年 2月

「融法Movement
　『しごとの創設』における地域金融機関の役割
　　　　　　 ～ 『まち・ひと・しごと創生総合戦略』より ～」

　掲載誌等：一般社団法人金融財政事情研究会 融資問題研究会
　　　　　　『融研会報』2015年2月号

2015年 2月

「新・コンプライアンスを考える 第22回
　　　　　　　― 経営管理（ガバナンス）の強化　その1 ―」

　掲載誌等：一般社団法人全国信用組合中央協会
　　　　　　機関誌『しんくみ』2015年2月号
　　　　 　（第62巻第2号）

2015年 2月

「反社チェックにおけるデータベース活用と留意点」

　掲載誌等：一般社団法人金融財政事情研究会
　　　　　　『金融法務事情』2015年2月10日号（2011号）
　　　　　　［最新版］反社・マネロンへの実務対応
　　　　　　　ケーススタディ編

2015年 1月

「新・コンプライアンスを考える 第21回
　　　　　　　― 『コンプラ疲れ』の解消　その5 ―」

　掲載誌等：一般社団法人全国信用組合中央協会
　　　　　　機関誌『しんくみ』2015年1月号
　　　　　 （第62巻第1号）

2015年 1月

「融法Movement(独立)社外役員によるガバナンスの強化
　　　　　　　～ 融資先の審査・管理等での観点 ～」

　掲載誌等：一般社団法人金融財政事情研究会 融資問題研究会
　　　　　　『融研会報』2015年1月号